甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案 究竟情况是什么?(2019年甘肃地下钱庄案件)

甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案 究竟情况是什么?(2019年甘肃地下钱庄案件)

甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案

【甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案】据媒体报道,外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元,沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。

2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。办案人员发现,线索中涉及的涉案账户多达8000多个,开户网点涉及全国20多个省份。

甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛:这些交易对手大多数都是沿海的一些进出口企业,或者是出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙。据统计,该案件涉案金额高达756亿元,行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个,移送起诉犯罪嫌疑人36名。

近年来,国家始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”,持续加大惩戒力度,依法严厉打击地下钱庄。封堵地下钱庄资金通道,方能维护好国家经济金融安全。

以上就是【甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案】相关内容,更多资讯请关注本站